移投行家族办公室（IBKFO）运营规则
〔2019〕1号
总 则
第一条、公司概况
移投行家族办公室（IBKFO），专业致力于资产保护、离岸金融、财富传承和综合规划。总部位于上海，在全球多个国家和地区设有公司，在上海、深圳、杭州、南京、宁波、长沙、合肥、郑州等二十余个省市设有运营中心及办公室。移投行旗下还设有超过300名国内外家族办公室专家的家族智库，累计咨询规划超千亿元，出版的《中国式家族办公室实务研究》书籍被誉为行业教科书典范。
理念：
教学相长，并立则乐。
愿景：
做真正为客户服务的家族办公室；
做与客户同呼吸共命运的资产保护和传承解决方案供应商。
使命：
为中国家族和财团的崛起、复兴、发展、基业永续不懈努力。
展望：
一年内迅速在43个省会城市或发达地级市建设第一梯队城市运营中心。两年内建设56个县级市运营中心和500家第二梯队城市办公室。未来5-10年移投行（IBKFO）将是一家布局全球的家族办公室集团，在全球拥有上百个办公室，纽约、伦敦、香港、新加坡、塞浦路斯、迪拜、毛里求斯、印度等主流国际城市和金服务区都有我们直属的办公室、加盟商和工作人员。在国内拥有约80-120个办公室，拥有1000+各专业的高级研究员，拥有2000+员工，服务100+大家族（资产10亿以上）和财团客户（资产20亿以上）。
第二条、适用范围
适用于 IBKFO 城市运营中心、城市办公室、高级研究员等发展战略的基本要求、审核、认定、聘用、培训、考核等管理。
分 则
第三条、成立 IBKFO 城市运营中心应当具备的条件
（一）以家族办公室或私人财富管理相关领域为事业，具有勇于探索、不断创新的开拓精神。
（二）当地资源广泛，有较强的号召力，有强烈的事业心，能够独立运营，具备推进共同事业的能力。
（三）具有丰富的家族办公室或私人财富管理相关的业务经验，具有较好的大局观、较高的战略意识和较强的协调能力，在业内作风良好，口碑良好、具有一定知名度，不存在负面信息。
（四）作风正派，具有良好的思想品德和职业道德。
（五）身体健康，能够积极拓展当地市场，参与课题研究、演讲授课等工作。
（六） 熟悉有关家族办公室或私人财富管理的相关法律法规和业务知识。
（七） 办公场地不低于100平，特殊批准的除外。
（八） 有不少于15名员工，特殊批准的除外。
（九） 公司成立一年以上，特殊批准的除外。
（十） 须提供可行性分析报告。
第四条、作为 IBKFO 城市办公室应当具备的条件
（一）不符合运营中心要求或不方便成为运营中心，但属于家族办公室或私人财富管理相关机构的创始人、合伙人或相关公司内部高管（总监以上），有独立的办公场地和业务团队。
（二）从事家族财富管理相关业务两年以上，累计服务高净值客户不低于 100 人或累计服务金额 1 亿元以上，特殊批准的除外。
第五条、作为 IBKFO 高级研究员应当具备的条件
（一）以家族办公室或私人财富管理领域为专业，且从业不少于三年的律师、法务、大学教授、独立研究员等。
（二）以国际税务、财会相关领域为专业，且从业不少于三年的注册会计师、税务师。
（三）以资产管理、私人财富规划、保险、境外信托等金融产品相关领域为专业，且从业不少于三年的金融机构总监及以上的投资经理、理财师。
（四）以身份规划、移民、离岸架构设计等为专业，且从业不少于二年的移民专家、架构搭建专家。
（五）其他以家族办公室或私人财富管理领域为专业，且从业人员不少于三年的专业人士。
第六条、申请加入 IBKFO 的程序
（一）初步洽谈了解，符合条件的个人或机构需填写申请表或测评表；
（二）按照要求提供相应的资料。
1、作为运营中心的，按照总部对运营中心的要求准备相关证明材料：个人信息、公司营业证明、办公场地照片、人员照片，可行性分析报告等。
2、作为城市办公室的，按照总部对城市办公室的要求准备相关证明材料：个人介绍、办公场地照片、人员照片等。
3、作为高级研究员的，按照总部对高级研究员的要求准备相关证明材料：个人信息、个人照片、个人简历等。
（三）移投行家族办公室内审部门对申报材料进行审核，审核合格后，签订品牌战略合作协议或合作协议，由移投行家族办公室颁发《移投行家族办公室**运营中心》、《移投行家族办公室城市办公室》或《移投行家族办公室高级研究员》牌匾。
总部运营人员将按照申报机构情况选择性出具业务指导建议书。
（四）各地运营中心成立后30日内，需举行成立仪式、组织当地相关人员开业务发布会，配合总部进行市场宣传。
第七条、 合作管理
1、移投行家族办公室实行合作管理，合作期限为两年。合作期限满，经审查合格的可自动续签，考核不合格的不再续签，并取消相应资质。
2、移投行家族办公室对城市运营中心实行动态管理，根据管理咨询工作需要及时更新、补充，准确记录并及时更新城市运营中心信息。
第八条、考核标准
1、城市运营中心需于每季度最后一天前提交季度业务总结报告。
2、城市运营中心每年度内举办家族办公室相关论坛、沙龙、学习讲座等活动不少于4次。
3、城市办公室每年度内组织相关论坛、沙龙等活动不少于1次。
4、高级研究员每年度内组织或参加相关论坛、沙龙等活动不少于1次或撰写专业文章不少于6篇。
第九条、权益和义务
（一）城市运营中心、城市办公室、高级研究员可享有下列权益
1、城市运营中心：
（1）颁发“中国联合家族办公室协会（CUFOA）理事单位（价值3万元）”。
（2）给予IBK国际会员权益包（8项权益，价值2.6万元）。
（3）一年法律顾问（价值10万）。
（4）运营中心牌匾、公司画册、公司出版书籍、信纸、名片等物料（价值1000元）。
（5）享受移投行家族办公室背书和品牌使用权。
（6）诸侯分封制，一城一家，享有下设、管理城市办公室权限和分成。
（7）论坛、沙龙等专家支持（根据实际情况申请支持）。
（8）业务辅导及培训指导。
（9）国内外优质项目、资源共享。
（10）总部举行专业论坛、培训获得免费参会名额。
（11）总部给予网络推广、宣传，经申请可给予统一后缀的邮箱。
（12）活动策划、文案资料、媒体宣传、专家支持、咨询解答服务等有关营销的全面支持。
2、城市办公室、高级研究员：
（1）给予IBK国际会员培训权益包（价值2.6万元）。
（2）公司画册、专业书籍、信纸、名片等（价值1000元）。
（3）享受移投行家族办公室背书和品牌使用权。
（4）自导客户共享，按照客户所在区域划分。
（5）论坛、沙龙等专家支持（根据实际情况申请支持）。
（6）业务辅导及培训指导。
（7）国内外优质项目、资源共享。
（8）总部举行专业论坛、培训获得免费参会名额。
（9）总部给予网络推广、宣传，经申请可给予统一后缀的邮箱。
（10）活动策划、文案资料、业务宣传、专家支持、咨询解答服务等有关营销的全面支持。
（二）城市运营中心、城市办公室、高级研究员需承担下列义务
1、合作期间，应自觉维护移投行品牌形象，不得有有损形象和商业信誉的行为。
2、经营活动应当始终遵守法律法规的规定，遵守甲方有关品牌运营的管理，不得向第三方透露、提供、翻印或复制总部提供的经营信息、培训计划、市场方案、企业信息等商业秘密。
3、必须尊重和保护甲方或其他研究员的各项知识产权，不得协助第三方侵犯甲方的知识产权等相关权利。
4、运营中心须悬挂甲方提供的授权运营中心牌匾。经核查大于三次未悬挂者，视为无意合作。
5、完成本规则约定的组织活动、撰写文章等相应义务。
6、积极参与总部组织的各项培训和研讨。
附 则
第十一条、本规则自发布之日起执行，如有最新修订，以最新版为准。
移投行家族办公室（IBKFO）
二〇一九年七月十六日
